Nove AML obveznosti kriptoindustrije

Državni zbor je 29. 5. 2020 prejel v nujni postopek predlog Vlade Republike Slovenije novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B). Gre za uskladitev s pravnim redom Evropske unije po uradnem opominu Evropske komisije, zato ker Slovenija ni notificirala predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/843, ki bi jih morala uskladiti z direktivo do 10. 1. 2020. V prispevku izpostavljamo nekatere novosti na področju kriptoindustrije.

Novela prenaša v slovenski pravni red posamezne definicije Direktive (EU) 2018/843. Virtualna valuta je digitalna oblika vrednosti, ki je ne izda ali jamči zanjo niti centralna banka niti javni organ in ki ni nujno vezana na zakonito uvedeno valuto in je brez pravnega statusa valute ali denarnega sredstva, ampak jo fizične ali pravne osebe sprejemajo kot sredstvo menjave, ki se lahko elektronsko prenaša, shranjuje in izmenjuje. Ponudnika skrbniških denarnic opredeljuje kot fizično ali pravno osebo, ki zagotavlja storitve varovanja zasebnih kriptografskih ključev v imenu svojih strank, za hranjenje, shranjevanje in prenos virtualnih valut.

Novela prinaša tudi (sicer nesistemsko) regulacijo kriptoindustrije. Tako bodo zavezanci za ukrepe odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma odslej tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ali druge posle, ki so vključeni v te storitve, ali ponujanja skrbniških denarnic. Z namenom zagotavljanja nadzora na tem področju se vzpostavlja register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic. Ponudniki s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji se bodo morali pred začetkom izvajanja storitev vpisati v ustrezen register. Prav tako bodo morali sporočiti spremembe Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja v 8 dneh od nastanka in o ponudnikih, ki so vključeni v njihove storitve menjav med virtualnimi in fiat valutami.

Novela ZPPDFT-1B še ne velja. Kljub temu je ponudnikom storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter skrbniških denarnic v interesu, da se nanjo pravočasno pripravijo. Države članice EU so v skladu z direktivo dolžne zagotoviti registracijo, zato bo obveznost domala z gotovostjo prenesena v nacionalni red. Za kršitve novela predvideva visoke globe v razponu med 6.000 in 120.000 EUR za pravno osebo, globe pa so predvidene tudi za samostojne podjetnike in odgovorne osebe.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani